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史上最大 美破1800億洗錢案-虛擬交易 跨17國掩護非法~~轉貼蘋果日報

「自由儲備」創辦人布多夫斯基（左下圖）前天在馬德里被捕。右下圖為哥國總部。歐新社

【李 寧怡╱綜合外電報導】美國前天宣布破獲史上最大洗錢案，逮捕網路虛擬貨幣公司「自由儲備」創辦人及同夥共5人，另2人在逃。本案調查牽動17國執法部門。 美聯邦檢察官指，自由儲備公司是「地下犯罪世界的銀行首選」，成立7年已為全球百萬犯罪用戶處理5500萬筆非法交易，金額達60億美元（約1800億元 台幣）。

自由儲備（Liberty Reserve）設在對網路交易毫無管控的哥斯大黎加，刻意塑造匿名環境，保護使用者不留交易資料。用戶到該公司網站註冊時，姓名、地址等資料都可假造，公司全不查證。
哥國犯罪逮5嫌

該公司不經手金錢進出，用戶買賣稱為LR的虛擬貨幣均透過第三方交易商，手續費僅1%。用戶交易時連在自由儲備開戶的帳號都可以隱藏，不留紀錄。
美 國聯邦檢察官巴拉拉前天在記者會宣布，上周五於3國同步收網，逮捕5主嫌。39歲的自由儲備主要創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky）在西班牙被捕，可能引渡到美國；另一創辦人凱茲（Vladimir Kats）在紐約落網；負責網站技術的俄羅斯籍嫌犯朱卡列夫（Maxim Chukharev）在哥斯大黎加被捕，將被引渡到美國。嫌犯被控共謀洗錢等罪名，最高刑期30年。
起訴書指出，布多夫斯基與凱茲多年前就在紐約經營非法匯款業務，被美政府盯上後轉移陣地到哥國，2006年成立自由儲備，與其他被告共同經營，布多夫斯基還為此放棄美國籍，入籍哥國。
擁20萬美國用戶

該 公司以看似合法便利的匯款業務作為掩護，實則成為「全球網路犯罪的主要洗錢工具」，用戶從事的犯罪活動包括「信用卡詐欺、身分竊取、投資詐欺、駭客、販 毒」等，在美國就有20萬用戶。該公司一度與35間交易商合作，這些交易商利用PayPal等網路支付工具及Visa、萬事達卡（Mastercard） 等信用卡組織，與用戶進行金錢往來。
中港設空殼公司

據美國取得的網路聊天紀錄，凱茲曾向友人坦承自由儲備是非法，並稱美政府知道它是「駭客使用的洗錢服務」。該公司獲悉美政府展開調查後曾關閉網站，但仍透過設在澳洲、中國、香港、賽普勒斯等地的空殼公司繼續運作。美司法部表示，駭客也會用LR買賣竊取個資的非法軟體。
執法人員近日在哥斯大黎加、瑞士、巴拿馬、美國、瑞典等國共14處大規模搜查，查扣自由儲備的伺服器等設備，凍結其網域及多個銀行帳戶。